SARAJEVO, Zbog sumnje da je u prošloj godini u BiH “oprano” više od 30 miliona KM, Finansijsko-obavještajno odjeljenje Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ BiH podnijelo je nadležnim tužilaštvima sedam izvještaja o postojanju osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca.“Prijave su podnesene protiv 36 fizičkih i 14 pravnih lica za koja se sumnja da su počinili 20 krivičnih djela. Sumnja se da je iznos ‘opranog novca’, prijavljen u izvještajima, veći od 30 miliona KM”, piše “Dnevni avaz”, pozivajući se na navode Sipe.
Prijave su uslijedile nakon istraga Finansijsko-obavještajnog odjeljenja koje je u prošloj godini dobilo dojave o čak 90 sumnjivih transakcija od poreskih obveznika.
Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti nije određena visina iznosa koji se prijavljuje kao sumnjiva transakcija.
List piše da je Sipa od stranih finansijsko-obavještajnih jedinica dobila 37 zahtjeva za provjeru određenih računa, dok je ova policijska agencija nadležnim organima u inostranstvu proslijedila 47 zahtjeva koji se odnose na slučajeve gdje postoji sumnja na “pranje” novca.
“Avaz” podsjeća da je nedavno američki institut Global fajnenšel integriti objavio da je iz BiH u proteklih 10 godina u zemlje “poreskog raja” poput Dubaija, Delavera, Floride, Kipra, Belizea, ali i Švajcarske i Velike Britanije, gdje se nelegalno stečeni novac “pere” i uvodi u legalne tokove, prebačeno više od 836 miliona dolara.