SARAJEVO, Agencija za istrage i zaštitu /SIPA/ BiH registrovala je da je BiH u prošloj godini, zbog pranja novca i drugih vrsta finansijskog kriminala, pretrpila štetu od 66 miliona KM, što je za 10 miliona KM više nego u 2006. godini.
Šef Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Sipe Siniša Karan rekao je da su zaključene 22 istrage u kojima su ispitane brojne finansijske malverzacije organizovanih kriminalnih grupa u pokušaju da prljavi novac bude ubačen u legalne tokove.
“Utvrđene su malverzacije na berzi, u trgovini vrijednosnim papirima, blokovskim transakcijama, privatizaciji, prevare banaka putem kredita, ali i mahinacije sa osiguravajućim društvima i mikrokreditnim organizacijama”, izjavio je Karan za “Dnevni avaz”.
On ističe da je prošla godina pokazala da je finansijski kriminal u BiH postao dio prekograničnih kriminalnih organizacija, jer su u skoro sve utvrđene slučajeve, koji su predati Tužilaštvu BiH, uključeni stranci ili strane firme.
Karan kaže da je u toku istraga u velikom predmetu u vezi sa pranjem novca, “teškom” više od 30 miliona KM, a koji nije u okviru brojke za prošlu godinu.
“Sumnjamo da prljavi novac koji je uložen u gradnju jednog objekta u Sarajevu potiče od prodaje droge”, naglašava Karan, koji nije želio dati više detalja o ovom slučaju.
