FRANKFURT – Najveća njemačka banka ponovo se suočava sa ozbiljnim optužbama: tužioci su pretresli kancelarije Deutsche Banke, uključujući i njeno sjedište u Frankfurtu, u istrazi povezanoj sa mogućim pranjem novca.
Državno tužilaštvo u Frankfurtu saopštilo je u srijedu da su pretresi dio istrage protiv rukovodilaca i zaposlenih u Deutsche banci zbog sumnje na pranje novca i povezana krivična djela prema njemačkom Zakonu o sprečavanju pranja novca.
Naveli su da je banka ranije održavala poslovne odnose sa stranim kompanijama za koje se sumnja da su bile korišćene u svrhe pranja novca. Operacija, o kojoj je prvi izviještavao Der Spiegel, uključivala je i pretres jedne lokacije u Berlinu, koji su sproveli službenici njemačke savezne kriminalističke policije.
Deutsche Bank je saopštila da u potpunosti sarađuje sa državnim tužilaštvom, ali je odbila da dodatno komentariše slučaj.
Tužioci su naveli da identiteti rukovodilaca i zaposlenih koji bi mogli biti uključeni u eventualne nezakonite radnje zasad nisu poznati.
Deutsche Bank se već godinama suočava sa nizom ozbiljnih skandala koji su snažno narušili ugled najveće njemačke banke i doveli je pod stalni nadzor regulatora. Nakon finansijske krize 2008. godine banka je bila uključena u manipulaciju referentnim kamatnim stopama LIBOR i EURIBOR, zbog čega je 2015. platila kazne teške oko 2,5 milijarde dolara. Godinu dana kasnije uslijedila je nova velika nagodba sa američkim vlastima, vrijedna 7,2 milijarde dolara, zbog prodaje rizičnih hipotekarnih hartija od vrijednosti uoči globalne krize.
Iste 2016. godine Deutsche Bank se našla u središtu afere Panama Papers, kao banka najčešće povezana sa osnivanjem i vođenjem ofšor kompanija, što je otvorilo pitanje njene uloge u globalnim poreskim izbjegavanjima. Nekoliko godina kasnije banka je bila pod istragom zbog uloge korespondentske banke u skandalu pranja novca povezanom sa estonskom podružnicom Danske Banke, jednom od najvećih takvih afera u Evropi.
Reputacioni udarac dodatno je pojačan otkrićima o poslovnim odnosima sa Jeffreyjem Epsteinom, sa kojim je banka nastavila saradnju i nakon njegove krivične osude, što je 2023. godine rezultiralo nagodbom sa žrtvama u iznosu od 75 miliona dolara. Pored toga, Deutsche Bank se pominjala i u istrazi takozvanih Cum-Ex poreskih prevara, u kojima su evropske države oštećene za desetine milijardi eura.
Zbog ponavljanih propusta u sistemima kontrole i sprečavanja pranja novca, njemački tužioci su u više navrata posljednjih godina pretresali kancelarije banke, uključujući i njeno sjedište u Frankfurtu… Više informacija o posljednjim optužbama trebalo bi da bude objavljeno u narednim danima.