STRAZBUR – Tijelo Savjeta Evrope za borbu protiv pranja novca, MONEYVAL, objavilo je izvještaj u kojem poziva Bosnu i Hercegovinu da poboljša svoje mjere za borbu protiv pranja novca (ML) i finansiranja terorizma (TF).
Procjena ističe umjerenu efikasnost u devet od 11 područja, uključujući razumijevanje rizika, međunarodnu saradnju, korištenje obavještajnih podataka i istrage pranja novca i finansiranja terorizma. Međutim, potrebna su velika poboljšanja u tim područjima.
Izvještaj naglašava potrebu za poboljšanjima u primjeni finansijskih sankcija UN-a te u identifikovanju i ublažavanju rizika od finansiranja terorizma u neprofitnom sektoru.
Iako su istrage pranja novca dovele do osuđujućih presuda, one su samo djelimično u skladu s profilom rizika zemlje, a napori u vezi s oduzimanjem zahtijevaju značajno poboljšanje. Krivično gonjenje i osude za finansiranje terorizma nisu u skladu s profilom rizika i postoje ograničenja u razumijevanju rizika.
Banke pokazuju dobro razumijevanje rizika pranja novca i finansiranja terorizma i odgovarajuću dubinsku analizu klijenta (CDD), ali sektori, poput javnih bilježnika i drugih određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, zaostaju u primjeni pojačanih kontrola na politički izložene osobe.
Bankarski supervizori imaju sveobuhvatno razumijevanje rizika pranja novca, ali u većini drugih sektora koncept identifikacije i procjene rizika još je u povoju. Mjere za sprječavanje zloupotrebe pravnih osoba otežava nedovoljna koordinacija na državnom nivou.
Međunarodna saradnja uopšteno je dobra, ali agencije za provođenje zakona nisu proaktivne u traženju policijske saradnje u pogledu rizika od finansiranja terorizma.
Na osnovu rezultata evaluacije, MONEYVAL je odlučio primijeniti svoju pojačanu proceduru praćenja i pozvao BiH da podnese izvještaj u decembru 2026. Indikator.ba
1 komentar
Molimo Vas da pročitate sledeća pravila prije komentarisanja:
Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]
Bankarski sektor odlican, bez greske i sa svim pohvalama koje je uputio Moneyval prema regulatorima. E sada neka se malo zapitaju notari, advokati, kockarnice…