SOFIJA, U Bugarskoj je uhapšeno 10 lica zbog sumnje da su, posredstvom takozvanih “fantomskih firmi”, od 2007. godine oštetili državni budžet za oko 25 miliona evra.
Među uhapšenima ima i osuđivanih za falsifikovanje dokumenata, saopštila je bugarska policija.
Tokom istrage utvrđeno je da su prevaranti koristili “fantomske firme”, pri čemu su dio stečenog kapitala prebacivali u ofšor kompanije.
“Fantomske firme” nisu se bavile trgovinskom djelatnošću, ali su organizatori grupe na njih knjižili robu i tako su smanjivali vrijednost na fakturama, kako bi izbjegli plaćanje punog iznosa PDV-a.
Policija je saopštila da je razotkrila učesnike u ovoj prevari koji su mjesečno dobijali od 100.000 do 125.000 evra u gotovini. Nakon toga, novac su uplaćivali na račune nepostojećih firmi.
Trojica izvršilaca uhapšena su u sofijskom kvartu Mladost sa većom količinom novca, ali tačan iznos nije saopšten.
Bugarska Uprava prihoda blokirala je iznos od 2,5 miliona evra, a policija je pretresla 20 stambenih objekata i kancelarija na području Sofije.
U akciji je oduzeto više od 140.000 evra.
Oduzeti su računari, optička sredstva, fiskalne kase, velika količina knjigovodstvene dokumentacije, više od 50 pečata firmi, lažni pečati Uprave prihoda i notara, kao i lažne punomoći.
