SARAJEVO, Vrijednost prošlogodišnjih sumnjivih transfera u bankama u Federaciji BiH, koji se odnose na pranje novca, iznosila je 27,6 miliona KM, što je za 67,70 odsto više u odnosu na 2010. godinu, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
U prošlogodišnjim izvještajima dostavljenim Agenciji za bankarstvo FBiH, banke su 81 transfer označile sumnjivim i svi se odnose na pranje novca, što je povećanje za 65,30 odsto u odnosu na godinu ranije.
Otkrivanje slučajeva pranja novca u bankama rade na osnovu internih pravila, ali i preporuka Agencije za istragu i zaštitu /Sipa/.
Neki od indikatora da bi moglo biti riječi o pranju novca su veliki iznosi koji se prenose preko granice, zatim novac koji dolazi iz “off shore” zona, odnosno zemalja koje su poreske oaze, učestale mjenjačke transakcije, odnosno kad neko vrlo često konvertuje novac iz jedne u drugu valutu.
Portparol Sipe Željka Kujundžija kaže da je ova policijska agencija prošle godine primila 184 prijave o sumnjivim transakcijama, većinom od banaka, ali i od drugih institucija kao što su lizing-kuće, pošte.
“Sipa je prošle godine tužilaštvima dostavila sedam izvještaja o počinjenom krivičnom djelu u vezi sa pranjem novca protiv 15 lica i dva pravna lica”, rekla je Kujundžija za “Dnevni avaz”.
Ona kaže da je Sipa prijavila oko 16,5 miliona KM opranog novca, te da je zbog toga blokirana imovina vrijedna 8,5 miliona KM.