VAŠINGTON/PARIZ, SAD su otvorile istragu protiv tri francuske banke – Sosijete ženeral, BNP Pariba i Kredi agrikol zbog sumnje za…
PRETRAGA: pranje novca
PODGORICA, Vlada Crne Gore utvrdila je danas Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kojim je proširena postojeća…
SARAJEVO, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije danas prihvatio negativno mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost o Prijedlogu zakona…
ATINA, Sud u Atini proglasio je danas bivšeg ministra odbrane Akisa Cohacopulosa krivim za pranje novca na kraju petomjesečnog suđenja.
RIM, Italijansko državno tužilaštvo smatra da su Paolo Cipriani i Masimo Tulli prekršili italijanski zakon o pranju novca, ali sve…
SARAJEVO, Zbog sumnje da je u prošloj godini u BiH “oprano” više od 30 miliona KM, Finansijsko-obavještajno odjeljenje Agencije za…
SARAJEVO, Finansijsko-obavještajno odjeljenje (FOO) Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa) u prošloj godini je zbog sumnje u pranje novca…
SARAJEVO, Vrijednost prošlogodišnjih sumnjivih transfera u bankama u Federaciji BiH, koji se odnose na pranje novca, iznosila je 27,6 miliona…
BEOGRAD, Bogataši iz Srbije koji štede u švajcarskim bankama, a novac nisu stekli na legalan način ili su “zaboravili” da…
RIM, Vatikan se prvi put pojavio na popisu zemalja Stejt Departmenta gdje se pere novac, ali nije stavljen u grupu…
