CIRIH, U Švajcarskoj je broj sumnjivih transakcija, koje se prije svega odnose na pranje novca, u prošloj godini povećan za…
PRETRAGA: pranje novca
MADRID, Bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ i španski ministar ekonomije Rodrigo Rato uhapšen je zbog poreske utaje i pranja…
VAŠINGTON, Njemačka Komrecbanka u dogovoru s vlastima SAD platiće 1,71 milijardu dolara zbog kršenja američkih sankcija i propusta u sprečavanju…
SARAJEVO, Za devet mjeseci ove godine u BiH je “oprano” najmanje 19,3 miliona KM, a materijalna šteta nastala izvršenjem ovih…
SARAJEVO, Ministar finansija i trezora BiH Nikola Špirić nada se da BiH neće dospjeti na “crnu listu” Manival komiteta Savjeta…
SARAJEVO, Od početka 2013. godine do danas u BiH je oprano 20 miliona maraka, a materijalna šteta koja je u…
VAŠINGTON/PARIZ, SAD su otvorile istragu protiv tri francuske banke – Sosijete ženeral, BNP Pariba i Kredi agrikol zbog sumnje za…
PODGORICA, Vlada Crne Gore utvrdila je danas Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kojim je proširena postojeća…
SARAJEVO, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije danas prihvatio negativno mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost o Prijedlogu zakona…
ATINA, Sud u Atini proglasio je danas bivšeg ministra odbrane Akisa Cohacopulosa krivim za pranje novca na kraju petomjesečnog suđenja.