BUKUREŠT, Rumunski sud u četvrtak je osudio jednog nekadašnjeg ministra i jednog bivšeg gradonačelnika na zatvorsku kaznu zbog pranja novca,…
PRETRAGA: pranje novca
MADRID, Petorica službenika najveće kineske banke, Industrijska i trgovinska banka Kine (ICBC), uhapšena su u Madridu pod sumnjom za „pranje”…
SARAJEVO, Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu u predmetu kodnog naziva “Meso” u kojoj 16 optuženih, među njima i Jerko Ivanković…
MOSKVA, Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) upala je u četiri turske banke u Rusiji zbog navoda o pranju novca, prenio…
CIRIH, Vlasti Švajcarske usvojile su danas nova pravila protiv pranja novca u pokušaju da poprave imidž zemlje koja je utočište…
BERLIN, Iako važi za politički i ekonomski motor Evrope, Njemačka je motor i u nezakonitim finansijskim radnjama.
SARAJEVO, Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv državljanke BiH i Hrvatske Nade Vesić i Zorana Javorca iz Banjaluke, koji se…
NJUJORK, Američke vlasti su počele još jednu istragu protiv Deutsche banke zbog pranja novca iz Rusije, otkrivenog poslije pokušaja potkupljivanja…
SARAJEVO, Savjet ministara BiH usvojio je Akcioni plan BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, s ciljem harmonizacije…
BERLIN, Dojče banka sprovodi unutrašnju istragu o potencijalnom pranju novca od strane ruskih klijenata, pri čemu bi se moglo raditi…