SARAJEVO, Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv državljanke BiH i Hrvatske Nade Vesić i Zorana Javorca iz Banjaluke, koji se…
PRETRAGA: pranje novca
NJUJORK, Američke vlasti su počele još jednu istragu protiv Deutsche banke zbog pranja novca iz Rusije, otkrivenog poslije pokušaja potkupljivanja…
SARAJEVO, Savjet ministara BiH usvojio je Akcioni plan BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, s ciljem harmonizacije…
BERLIN, Dojče banka sprovodi unutrašnju istragu o potencijalnom pranju novca od strane ruskih klijenata, pri čemu bi se moglo raditi…
CIRIH, U Švajcarskoj je broj sumnjivih transakcija, koje se prije svega odnose na pranje novca, u prošloj godini povećan za…
MADRID, Bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ i španski ministar ekonomije Rodrigo Rato uhapšen je zbog poreske utaje i pranja…
VAŠINGTON, Njemačka Komrecbanka u dogovoru s vlastima SAD platiće 1,71 milijardu dolara zbog kršenja američkih sankcija i propusta u sprečavanju…
SARAJEVO, Za devet mjeseci ove godine u BiH je “oprano” najmanje 19,3 miliona KM, a materijalna šteta nastala izvršenjem ovih…
SARAJEVO, Ministar finansija i trezora BiH Nikola Špirić nada se da BiH neće dospjeti na “crnu listu” Manival komiteta Savjeta…
SARAJEVO, Od početka 2013. godine do danas u BiH je oprano 20 miliona maraka, a materijalna šteta koja je u…
