NJUJORK, Western Union (WU) pristao je platiti 586 miliona dolara odštete i priznao je da je kao kompanija ignorisao činjenicu…
PRETRAGA: pranje novca
SARAJEVO, Komitet eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – Manival skinuo je BiH…
SARAJEVO, Savjet ministara BiH demantovao je informaciju Udružnja banaka BiH da je BiH na “crnoj listi” EU, napominjući da je…
SARAJEVO, BiH je stavljena na crnu listu EU zbog neispunjavanja obaveza iz Akcionog plana FATF, koje se odnose na donošenja…
NJUJORK , Novi generalni sekretar UN morao bi da na listu prioriteta uvrsti ukidanje takozvanih poreskih rajeva da bi se…
SARAJEVO, Kroz finansijski sistem BiH u legalne novčane tokove ubačeno je 7.986.494,36 KM nelegalno stečenog novca.
SARAJEVO, Banke u Federaciji BiH su usvojim izvještajima u prošloj godini 145 transfera označile sumnjivim, što je za 190 odsto…
BUKUREŠT, Rumunski sud u četvrtak je osudio jednog nekadašnjeg ministra i jednog bivšeg gradonačelnika na zatvorsku kaznu zbog pranja novca,…
MADRID, Petorica službenika najveće kineske banke, Industrijska i trgovinska banka Kine (ICBC), uhapšena su u Madridu pod sumnjom za „pranje”…
SARAJEVO, Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu u predmetu kodnog naziva “Meso” u kojoj 16 optuženih, među njima i Jerko Ivanković…