SARAJEVO, BiH je stavljena na crnu listu EU zbog neispunjavanja obaveza iz Akcionog plana FATF, koje se odnose na donošenja…
PRETRAGA: pranje novca
NJUJORK , Novi generalni sekretar UN morao bi da na listu prioriteta uvrsti ukidanje takozvanih poreskih rajeva da bi se…
SARAJEVO, Kroz finansijski sistem BiH u legalne novčane tokove ubačeno je 7.986.494,36 KM nelegalno stečenog novca.
SARAJEVO, Banke u Federaciji BiH su usvojim izvještajima u prošloj godini 145 transfera označile sumnjivim, što je za 190 odsto…
BUKUREŠT, Rumunski sud u četvrtak je osudio jednog nekadašnjeg ministra i jednog bivšeg gradonačelnika na zatvorsku kaznu zbog pranja novca,…
MADRID, Petorica službenika najveće kineske banke, Industrijska i trgovinska banka Kine (ICBC), uhapšena su u Madridu pod sumnjom za „pranje”…
SARAJEVO, Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu u predmetu kodnog naziva “Meso” u kojoj 16 optuženih, među njima i Jerko Ivanković…
MOSKVA, Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) upala je u četiri turske banke u Rusiji zbog navoda o pranju novca, prenio…
CIRIH, Vlasti Švajcarske usvojile su danas nova pravila protiv pranja novca u pokušaju da poprave imidž zemlje koja je utočište…
BERLIN, Iako važi za politički i ekonomski motor Evrope, Njemačka je motor i u nezakonitim finansijskim radnjama.
