LONDON, Velika Britanija je juče obećala da će regulatori provjeriti navode medija da su londonske banke učestvovale u globalnoj šemi pranja novca.…
PRETRAGA: pranje novca
BRISEL, Parlamentarci Evropske unije odbacili su danas “crnu listu” EU od deset rizičnih zemalja sa aspekta lakšeg pranja novca ili…
BRISEL, Parlamentarci Evropske unije odbacili su juče “crnu listu” EU od deset rizičnih zemalja sa aspekta lakšeg pranja novca ili finansiranja terorizma,…
NJUJORK, Western Union (WU) pristao je platiti 586 miliona dolara odštete i priznao je da je kao kompanija ignorisao činjenicu…
SARAJEVO, Komitet eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – Manival skinuo je BiH…
SARAJEVO, Savjet ministara BiH demantovao je informaciju Udružnja banaka BiH da je BiH na “crnoj listi” EU, napominjući da je…
SARAJEVO, BiH je stavljena na crnu listu EU zbog neispunjavanja obaveza iz Akcionog plana FATF, koje se odnose na donošenja…
NJUJORK , Novi generalni sekretar UN morao bi da na listu prioriteta uvrsti ukidanje takozvanih poreskih rajeva da bi se…
SARAJEVO, Kroz finansijski sistem BiH u legalne novčane tokove ubačeno je 7.986.494,36 KM nelegalno stečenog novca.
SARAJEVO, Banke u Federaciji BiH su usvojim izvještajima u prošloj godini 145 transfera označile sumnjivim, što je za 190 odsto…