TALIN – Banke u Estoniji, koji su se našle u centru skandala s pranjem novca, a u što je uključena…
PRETRAGA: pranje novca
TALIN, Banke koje posluju u Estoniji proslijedile su oko 900 milijardi evra u nerezidentnim, međunarodnim transakcijama od 2008. do 2015.…
– Za četiri godine iz BiH iznesena 2,1 milijarda KM – Poslovna zajednica u strahu jer vlasti BiH ignorišu masovno…
BANJALUKA, Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS podnijela je Okružnom tužilaštvu Banjaluka izvještaj protiv Naveena Agarwala, Mladena Jovanovića i…
LONDON, Velika Britanija je juče obećala da će regulatori provjeriti navode medija da su londonske banke učestvovale u globalnoj šemi pranja novca.…
BRISEL, Parlamentarci Evropske unije odbacili su danas “crnu listu” EU od deset rizičnih zemalja sa aspekta lakšeg pranja novca ili…
BRISEL, Parlamentarci Evropske unije odbacili su juče “crnu listu” EU od deset rizičnih zemalja sa aspekta lakšeg pranja novca ili finansiranja terorizma,…
NJUJORK, Western Union (WU) pristao je platiti 586 miliona dolara odštete i priznao je da je kao kompanija ignorisao činjenicu…
SARAJEVO, Komitet eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – Manival skinuo je BiH…
SARAJEVO, Savjet ministara BiH demantovao je informaciju Udružnja banaka BiH da je BiH na “crnoj listi” EU, napominjući da je…
