BRISEL, Vlade EU postigle su preliminarni sporazum u okviru borbe protiv pranja novca koji uključuje jačanje supervizije banaka putem Evropske…
PRETRAGA: pranje novca
FRANKFURT – Deutsche Bank nastoji da se odbrani od novih optužbi o pranju novca, nakon što je britanski list “Financial…
LONDON – Hauard Vilkinson, britanski bankar u estonskoj podružnici Danske banke, početkom sedmice je svjedočio pred danskim parlamentom i iznio…
TALIN – Banke u Estoniji, koji su se našle u centru skandala s pranjem novca, a u što je uključena…
TALIN, Banke koje posluju u Estoniji proslijedile su oko 900 milijardi evra u nerezidentnim, međunarodnim transakcijama od 2008. do 2015.…
– Za četiri godine iz BiH iznesena 2,1 milijarda KM – Poslovna zajednica u strahu jer vlasti BiH ignorišu masovno…
BANJALUKA, Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS podnijela je Okružnom tužilaštvu Banjaluka izvještaj protiv Naveena Agarwala, Mladena Jovanovića i…
LONDON, Velika Britanija je juče obećala da će regulatori provjeriti navode medija da su londonske banke učestvovale u globalnoj šemi pranja novca.…
BRISEL, Parlamentarci Evropske unije odbacili su danas “crnu listu” EU od deset rizičnih zemalja sa aspekta lakšeg pranja novca ili…
BRISEL, Parlamentarci Evropske unije odbacili su juče “crnu listu” EU od deset rizičnih zemalja sa aspekta lakšeg pranja novca ili finansiranja terorizma,…