BRISEL – Visok udio stranih depozita mogao bi biti pokazatelj rizika pranja novca i trebalo bi da se smanji u…
PRETRAGA: pranje novca
BRISEL – Članice Evropske unije jednoglasno su odbacile prijedlog Evropske komisije da na “crnu listu” stavi 23 države i teritorije.
BANJALUKA – Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH utvrdila je da je lani u BiH „oprano“ 59,4 miliona KM…
BRISEL, Vlade EU postigle su preliminarni sporazum u okviru borbe protiv pranja novca koji uključuje jačanje supervizije banaka putem Evropske…
FRANKFURT – Deutsche Bank nastoji da se odbrani od novih optužbi o pranju novca, nakon što je britanski list “Financial…
LONDON – Hauard Vilkinson, britanski bankar u estonskoj podružnici Danske banke, početkom sedmice je svjedočio pred danskim parlamentom i iznio…
TALIN – Banke u Estoniji, koji su se našle u centru skandala s pranjem novca, a u što je uključena…
TALIN, Banke koje posluju u Estoniji proslijedile su oko 900 milijardi evra u nerezidentnim, međunarodnim transakcijama od 2008. do 2015.…
– Za četiri godine iz BiH iznesena 2,1 milijarda KM – Poslovna zajednica u strahu jer vlasti BiH ignorišu masovno…
BANJALUKA, Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS podnijela je Okružnom tužilaštvu Banjaluka izvještaj protiv Naveena Agarwala, Mladena Jovanovića i…