Banke prijavile 11 klijenata zbog sumnji da se radi o fiktivnom preduzeću, plaćanju prema OFF shore destinaciji, prevari putem posterminala, poslovanju virtuelnim valutama…
PRETRAGA: pranje novca
BRISEL – Evropska komisija će ustanoviti centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca nakon što je niz skandala ukazalo na…
BANJALUKA, Neujednačeni zakonski propisi na raznim nivoima vlasti u BiH, nepostojanje odgovarajuće podzakonske regulative koja je trebala proizaći iz Zakona o…
BANJALUKA, Dok većina evropskih zemalja ubrzano preduzima mjere da smanji udio depozita nerezidenata zbog rizika od pranja novca, u Bosni…
BRISEL – Visok udio stranih depozita mogao bi biti pokazatelj rizika pranja novca i trebalo bi da se smanji u…
BRISEL – Članice Evropske unije jednoglasno su odbacile prijedlog Evropske komisije da na “crnu listu” stavi 23 države i teritorije.
BANJALUKA – Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH utvrdila je da je lani u BiH „oprano“ 59,4 miliona KM…
BRISEL, Vlade EU postigle su preliminarni sporazum u okviru borbe protiv pranja novca koji uključuje jačanje supervizije banaka putem Evropske…
FRANKFURT – Deutsche Bank nastoji da se odbrani od novih optužbi o pranju novca, nakon što je britanski list “Financial…
LONDON – Hauard Vilkinson, britanski bankar u estonskoj podružnici Danske banke, početkom sedmice je svjedočio pred danskim parlamentom i iznio…
