Banke, auto-kuće, notari, berze i drugi prijavili su lani kao sumnjive transakcije u vrijednosti od 68,3 miliona
PRETRAGA: pranje novca
Metode i tehnike pranja novca koje koriste kriminalci u BiH svakodnevno se mijenjaju i prilagođavaju
Banke u RS prijavile su u prvom kvartalu ove godine šest transakcija „teških“ 5,2 miliona
Sektori nekretnina i građevine koriste se za pranje ilegalnog novca od trgovine drogom i trgovine migrantima na zapadnom Balkanu, što dovodi do povećanja cijena nekretnina,
Tržište za krijumčarenje migranata kroz region još uvijek veliko, uprkos naporima da se zatvori Balkanska ruta.
Pranje novca je globalan problem. Prihodima od kriminalnih aktivnosti, poput krijumčarenja droge i korupcije, gubi se svaki trag dok se novac ne opere.
Banke prijavile 11 klijenata zbog sumnji da se radi o fiktivnom preduzeću, plaćanju prema OFF shore destinaciji, prevari putem posterminala, poslovanju virtuelnim valutama…
BRISEL – Evropska komisija će ustanoviti centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca nakon što je niz skandala ukazalo na…
BANJALUKA, Neujednačeni zakonski propisi na raznim nivoima vlasti u BiH, nepostojanje odgovarajuće podzakonske regulative koja je trebala proizaći iz Zakona o…
BANJALUKA, Dok većina evropskih zemalja ubrzano preduzima mjere da smanji udio depozita nerezidenata zbog rizika od pranja novca, u Bosni…