Banke su za devet mjeseci prijavile 58 sumnjivih transakcija na pranje novca u iznosu od 8,6 miliona КM
PRETRAGA: pranje novca
Na taj način biće otežano pranje novca
Banke su prijavile 44 sumnjive transakcije na pranje novca “teške” 8,1 milion КM
Potrebno zalaganje za izmjene Krivičnog zakonika
BiH nije uspjela da ostvari napredak u borbi protiv korupcije
Od ukupno 15 lica, jedno je osuđeno na godinu dana zatvora koja se može zamijeniti novčanom, a ostalih 14 samo na novčane kazne
Taj broj je za čak 91 odsto veći u odnosu na isti period prošle godine
U Njemačkoj se godišnje opere oko 100 milijardi evra, a država je do sada zaplijenila manje od jedan odsto prljavog novca
Kada govorimo o pranju novca i finansiranju terorističkih aktivnosti tu je u 2021. godini rađeno na 101 predmetu, od kojih je okončano 49.
Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu pranja novca, koji najčešće investiraju u nekretnine u BiH i regionu.