Taj broj je za čak 91 odsto veći u odnosu na isti period prošle godine
PRETRAGA: pranje novca
U Njemačkoj se godišnje opere oko 100 milijardi evra, a država je do sada zaplijenila manje od jedan odsto prljavog novca
Kada govorimo o pranju novca i finansiranju terorističkih aktivnosti tu je u 2021. godini rađeno na 101 predmetu, od kojih je okončano 49.
Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu pranja novca, koji najčešće investiraju u nekretnine u BiH i regionu.
Banke su prijavile 20 sumnjivih transakcija na pranje novca u iznosu od 6,1 milion КM
Banke, auto-kuće, notari, berze i drugi prijavili su lani kao sumnjive transakcije u vrijednosti od 68,3 miliona
Metode i tehnike pranja novca koje koriste kriminalci u BiH svakodnevno se mijenjaju i prilagođavaju
Banke u RS prijavile su u prvom kvartalu ove godine šest transakcija „teških“ 5,2 miliona
Sektori nekretnina i građevine koriste se za pranje ilegalnog novca od trgovine drogom i trgovine migrantima na zapadnom Balkanu, što dovodi do povećanja cijena nekretnina,
Tržište za krijumčarenje migranata kroz region još uvijek veliko, uprkos naporima da se zatvori Balkanska ruta.