NJUJORK – Vlada SAD zaplijenila je više od 14 milijardi dolara (10,5 milijardi funti) u bitkoinu i podigla optužnicu protiv osnivača kambodžanskog poslovnog carstva Prince Group, zbog navodnog organizovanja velike kriptovalutne prevare u kojoj su korišćeni i kampovi za prinudni rad.
Državljanin Ujedinjenog Kraljevstva i Kambodže Čen Dži optužen je u utorak u Njujorku za učešće u zavjeri za sajber prevaru i šemu pranja novca.
Njegove kompanije su takođe sankcionisane od strane SAD-a i Velike Britanije, u sklopu zajedničke akcije dvije zemlje. Britanska vlada je saopštila da je zamrznula imovinu u vlasništvu njegove mreže, uključujući 19 nekretnina u Londonu — od kojih je jedna procijenjena na gotovo 100 miliona funti (133 miliona dolara).
BBC je kontaktirao Prince Group za komentar.
Američki tužioci su naveli da je riječ o jednoj od najvećih finansijskih akcija u istoriji, te o najvećoj zapljeni bitkoina ikada, jer je američka vlada preuzela kontrolu nad približno 127.271 bitkoinom.
Čen, koji je i dalje u bjekstvu, optužen je da je mozak iza “opsežnog sajber-prevarantskog carstva” koje je djelovalo kroz njegovu multinacionalnu kompaniju Prince Group, saopštilo je američko Ministarstvo pravde (DOJ).
Prema veb-stranici grupe sa sjedištem u Kambodži, njeni poslovi uključuju razvoj nekretnina, kao i finansijske i potrošačke usluge. Međutim, DOJ tvrdi da grupa upravlja jednom od najvećih transnacionalnih kriminalnih organizacija u Aziji.
Prema navodima DOJ-a, žrtve su bile kontaktirane putem interneta i ubjeđivane da prebace kriptovalutu na osnovu lažnih obećanja da će sredstva biti uložena i donositi profit.
Tužilaštvo navodi da je kompanija, pod Čenovim rukovodstvom, izgradila i upravljala najmanje deset “prevarantskih kompleksa” širom Kambodže, prema sudskim dokumentima u koje je BBC imao uvid.
Čen je optužen da je upravljao tim objektima, koji su bili posebno osmišljeni da dohvate što veći broj žrtava, navodi tužilaštvo.
Njegovi saučesnici su, prema dokumentima od 8. oktobra, nabavljali milione brojeva mobilnih telefona i uspostavljali tzv. „telefonske farme“ radi sprovođenja prevara putem call-centara.
Dva takva objekta imala su 1.250 mobilnih telefona koji su kontrolisali oko 76.000 naloga na društvenim mrežama korišćenih u prevarama, navodi se u dokumentima.
U internim dokumentima Prince Group-a nalazili su se i savjeti zaposlenima kako da zadobiju povjerenje žrtava, uključujući uputstva da ne koriste profilne fotografije žena koje su „previše lijepe“, kako bi nalozi izgledali uvjerljivije.
Pomoćnik državnog tužioca za nacionalnu bezbjednost Džon A. Ajzenberg opisao je Prince Group kao „kriminalno preduzeće izgrađeno na ljudskoj patnji“.
On je naveo da je grupa takođe trgovala ljudima, koji su držani u objektima nalik zatvorima i prisiljavani da izvode prevare putem interneta, ciljajući hiljade žrtava širom svijeta.
Čen i njegovi saradnici su, prema DOJ-u, koristili kriminalni profit za luksuzna putovanja i zabavu, te za „raskošne“ kupovine poput satova, privatnih aviona i rijetkih umjetničkih djela — uključujući Picassovu sliku kupljenu na aukciji u Njujorku.
Ako bude proglašen krivim, Čenu prijeti maksimalna kazna od 40 godina zatvora.