TALIN – Banke u Estoniji, koji su se našle u centru skandala s pranjem novca, a u što je uključena jedna banka iz Danske, izvršile su prekogranične transakcije vrijedne više od milijardu dolara – objavila je centralna banka Estonije.
Transakcije su sprovedene u periodu od 2008. do 2017. godine.
U Estoniji su se prale pare iz Rusije, Moldavije i Azerbejdžana preko nerezidentnih bankovnih računa.
Centralna banka Estonije otkrila je da su transakcije preko računa nerezidenata dio problema i da Danska banka nije sama, nego da su umiješane i druge banke. U Estoniji posluju švedske i norveške banke.
Podaci o mogućim nezakonitih transakcijama i pranju novca prvi put su se pojavili u maju, kada su finansijske službe u Estoniji objavile da je od 2012. do 2016. godine oprano 13 milijardi evra. Od toga, najmanje 7,3 milijardi dolara je sa nerezidennih bankovnih računa.
Danska banka je prošlog mjeseca saopštila da su isplate u iznosu od 200 milijardi evra obilježene sumnjivim, a izvršene su od 2007. do 2015. godine.
Generalni direktor Danske banke Tomas Borgen podnio je ostavku nekoliko sati uoči predstavljanja internog izvještaja o navodno velikom pranju novca preko bančine filijale u Estoniji.
„Banka Danske nije izvršila svoju odgovornost u slučaju mogućeg pranja novca u Estoniji. Žao mi je zbog toga“, naveo je Borgen u saopštenju i dodao da uprkos tome što je prema izvještaju “čist”, smatra da je ispravna stvar za sve stranke da podnese ostavku.
Danski regulatori su u maju objavili da postoje “ozbiljni nedostaci” u aktivnostima filijale Banke Danske u Estoniji na sprečavanju pranja novca, nakon ovogodišnjeg izvještaja o tokovima novca članova porodice ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Regulatori su Banci Danske izdali osam naredbi koje je trebalo da ispuni do 30. juna. Srpska info