CIRIH, SAD je optužio švajcarskog bankara iz Neue Zuercher Banke (NZB) i odvjetnika da su pomagali Amerikancima da poreznoj upravi utaje nekoliko miliona dolara prihoda i imovine, objavilo je ministarstvo pravosuđa.
Optužba dolazi u trenutku kada je američka porezna uprava (IRS) u srijedu načinila prvi korak radi suzbijanja porezne prijevare, potpisavši “dosad neviđen” ugovor sa švajcarskom bankom UBS-om i s vladom u Bernu. Po tom ugovoru, IRS će imati pristup podacima o gotovo 5.000 vlasnika bankarskih računa u Švajcarskoj.
Bankar Hansruedi Schumacher iz NZB-a bivši je zaposlenik banke UBS-a, dodaje se u optužnici. Tereti ga se, zajedno sa advokatom Matthiasom Rickenbachom, da je poticao američke klijente da novac iz UBS-a, velike banke, prenesu u manji NZB koji je kao privatna banka počeo raditi 2002. Pri tome su, kako navodi ministarstvo pravosuđa, uvjeravali klijente da će “njihova imovina i identitet biti sigurniji jer NZB nije bio prisutan u SAD-u, pa je zato bio otporniji na pritisak američkih vlasti radi dobivanja imena klijenata”.
Uz krivotvorenje bankarskih dokumenata kojima su htjeli prikazati kao da imovina pripada švajcarskim državljanima, sumnjiče se i da su na različite načine pomagali klijentima da vrate novac u SAD bez plaćanja poreza, kao što je izdavanje kreditnih kartica off-shore i lažnih kreditnih jamstava. Ministarstvo pravosuđa nije htjelo reći radi li Schumacher još u NZB-u ni gdje je trenutno. Hina/pd
