PODGORICA, Crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca pripremila je smjernice na osnovu kojih će zakonski obveznici, banke i učesnici na tržištu kapitala, prodavci nekretnina, vozila, nakita, ali i nevladine organizacije usvojiti interne akte za utvrđivanje postupka indentifikacije politički eksponiranih osoba, saopštio je direktor Uprave Predrag Mitrovića.
Mitrović je podsjetio da obaveza posebnog praćenja politički eksponiranih osoba predstavlja međunarodni standard na koji obavezuju direktive EU, odnosno Konvencija UN protiv korupcije iz 2003. godine, pišu podgoričke “Vijesti”.
Nova pravila će, kako je objasnio Mitrović, podrazumijevati da klijent po dolasku u, na primjer, neku od banaka u Crnoj Gori, dobija tipski obrazac sa pitanjima na koja mora da odgovori.
“Ukoliko se na osnovu upitnika ustanovi da je klijent politički eksponirana osoba biće svrstan u posebnu kategoriju klijenata, koja podrazumijeva i posebno praćenje njegovih transakcija, posredstvom banke i Uprave”, rekao je Mitrović.
On je rekao da je napravljen tipski obrazac koji će zakonski obveznici popunjavati prilikom zaključenja posla sa klijentima.
“Predviđeno je da se sa primjenom ovih obrazaca počne 1. januara, a vrijeme do tada biće iskorišteno za administrativno-tehničko uhodavanje”, objasnio je Mitrović.
On je najavio da će smjernice biti predstavljene zakonskim obveznicima na seminaru koji sutra počinje u Kolašinu.
Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, politički eksponiranom osobom se smatra domaći ili strani građani koji djeluju ili su u posljednjoj godini djelovali na istaknutom javnom položaju u državi, uključujući članove njegove uže porodice i bliže saradnike.