TALIN – Banke u Estoniji, koji su se našle u središtu skandala s pranjem novca, a u što je uključena jedna banka iz Danske, izvršile su prekogranične transakcije vrijedne više od milijardu dolara, objavila je Centralna banka Estonije.
Transakcije su sprovedene u periodu od 2008. do 2017.
U Estoniji su se prale pare iz Rusije, Moldavije i Azerbejdžana preko nerezidentnih bankovnih računa.
Centralna banka Estonije otkrila je da su transakcije preko računa nerezidenata dio problema i da Danske bank nije sama, nego da su umiješane i druge banke. U Estoniji posluju švedske i norveške banke.
Podaci o mogućim nezakonitim transakcijama i pranju novca prvi put su se pojavili u maju, kada su finansijske službe u Estoniji objavile da je od 2012. do 2016. oprano 13 milijardi dolara. Od toga, najmanje 7,3 milijardi dolara je sa nerezidennih bankovnih računa.
Danske bank je prošlog mjeseca izvijestila da su isplate u iznosu od 200 milijardi dolara obilježene sumnjivim a izvršene su od 2007. do 2015. godine. Agencije
