BEČ – Austrijski finansijski regulator (FMA) objavio je da je Raiffeisen Bank Internationalu (RBI) izrekao kaznu od dva miliona evra zbog propusta u kontroli pranja novca.
RBI nije temeljno provjerila mehanizme kontrole pranja novca i finansiranja terorizma u dvije korespondentne banke sa sjedištem u inostranstvu, stoji u saopštenju austrijskog regulatora. Kazna još nije pravosnažna.
Neimenovani izvor rekao je za Reuters da je sjedište dvije pomenute korespondentne banke na Kubi i u Bahrainu. RBI je najavio da će odluku regulatora osporavati pred sudom.
“Tvrdnje su neutemeljene”, rekla je portparolka banke, naglasivši da RBI ima primjerene mehanizme kontrole pranja novca.
Banka je već 2019. godine pred austrijskim vrhovnim upravnim sudom uspješno osporila kaznu od 2,7 miliona evra koju joj je regulator izrekao, takođe zbog propusta u kontroli pranja novca, nakon što se njezino ime pojavilo u Panamskim dokumentima, prenose Financije hr.
Njihova objava izazvala je veliki skandal budući da su pokazali kako su kompanije i pojedinci izbjegavali poreske obveze otvarajući račune u poreskim oazama.