PODGORICA, Vlada Crne Gore utvrdila je danas Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kojim je proširena postojeća lista i uvedene nove kategorije obaveznika.
Nove kategorije obveznika su izvođači građevinskih radova, marketinške i konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem, pružanje turističkih usluga, otkup sekundarnih sirovina i mrežna prodaja.
Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma Vesko Lekić rekao je da je lista proširena na osnovu iskustva iz prakse koji ukazuje na mogućnost da se velika količina gotovine realizuje na računima pravnih lica koja se bave ovim djelatnostima.
Lekić je dodao da su ovim prijedlogom zakona preciznije definisane mjere i radnje koje se preduzimaju radi otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
On je objasnio da su i preciznije definisani slučajevi u kojima se provode mjere utvrđivanja i provjere identiteta klijenata i praćenje njegovog poslovanja.
“To znači da obaveznici ove mjere primjenjuju i na klijente sa kojima je već uspostavljeni poslovni odnos”, objasnio je Lekić.
Prema njegovim riječima, Prijedlogom zakona su definisani i slučajevi kada obaveznik može odbiti da uspostavi poslovni odnos.
Lekić je istakao da je riječ o značajnom sistemskom zakonu. Srna